В мае 2016 года МИБ впервые за свою историю выпустил «Отчет о деятельности комплаенс-контроля». Публикация данного документа основана на стандартах международных финансовых организаций и осуществляется в соответствии с пунктом 6 основных принципов Согласованных основ предупреждения мошенничества и коррупции и борьбы с ними (Uniform Framework for Preventing and Combatting Fraud and Corruption), к которым МИБ присоединился в 2015 году.

В Отчете раскрываются основные направления деятельности Банка и, в частности, Департамента комплаенса в области противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма, а также предотвращения мошенничества и коррупции. Документ описывает работу, проводимую с персоналом Банка в части его обучения подходам к предотвращению запрещенных практик, с последующим тестированием полученных знаний, работу МИБ с контрагентами в части идентификации и контроля присущих им комплаенс-рисков в рамках проведения процедур «Знай своего клиента» (KYC), а также деятельность по предотвращению конфликтов интересов и проведению расследований.

Публикация Отчета является логичным продолжением усилий Банка по повышению своей прозрачности, распространению ответственных подходов к работе и направлена на содействие обмену опытом с заинтересованными лицами и партнерами МИБ по реализации международных требований комплаенс-контроля.