Новости комплаенса
МИБ расширяет международное сотрудничество: банк принял участие в ежегодной конференции BACEE по комплаенсу и противодействию отмыванию преступных доходов
В декабре 2018 года представители МИБ приняли участие в 6-ой ежегодной международной конференции по комплаенсу и противодействию отмыванию преступных доходов, организованной Банковской ассоциацией стран Центральной и Восточной Европы (BACEE). Этот авторитетный и представительный форум традиционно собирает руководителей комплаенс-подразделенийведущих финансовых институтов, представителей регуляторов банковского рынка и органов власти, осуществляющих надзор за развитием систем комплаенс-контроля и… Читать далее
МИБ развивает практики обмена опытом с партнерскими банками
Международный инвестиционный банк (МИБ) продолжает осуществление программы приема сотрудников финансовых учреждений стран-членов Банка в целях обмена опытом по наиболее актуальным направлениям развития внутренних банковских систем и функций. Данная инициатива направлена на ознакомление командируемых в МИБ сотрудников с практиками работы международных финансовых институтов в области выявления рисков и их оценки, построения систем внутреннего контроля при работе с персоналом и контрагентами,… Читать далее
Комплаенс службы банков развития вновь встретились по инициативе МИБ
17 октября 2018 г.в Будапеште (Венгрия) под эгидой Международного инвестиционного банка (МИБ) состоялась международная конференция «Особенности управления комплаенс-рисками в банках развития: практика многосторонних и национальных финансовых институтов». Этот важный международный форум организован МИБ при поддержке Ассоциации банковских институтов Центральной и Восточной Европы (ВАСЕЕ) – многолетнего партнёра Банка. Представители международных и национальных банков развития, среди которых -… Читать далее
Международный инвестиционный банк расширяет международное сотрудничество в области комплаенса
12 апреля 2018 года директор Департамента комплаенса МИБ принял участие в семинаре для сотрудников Банка Развития Республики Беларусь (БРРБ), посвященном вопросам внедрения комплаенс-функции в институтах развития. В рамках обучения были представлены международные подходы к построению функции комплаенс-контроля, дан обзор основных документов наднациональных организаций, занимающихся разработкой рекомендаций в области противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем,… Читать далее
Словакия и Монголия при помощи МИБ расширяют сотрудничество в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Учрежденный Словацкой Республикой (СР) и Международным инвестиционным банком (МИБ) Фонд технической поддержки (ФТП) окажет консультационную помощь властям Монголии в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Содействие связано с адаптацией национального законодательства Монголии к стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Это позволит повысить инвестиционную привлекательность монгольской… Читать далее