Новости комплаенса
МИБ присоединился к единым стандартам противодействия коррупции и мошенничеству международных финансовых институтов
Международный инвестиционный банк присоединился к Унифицированным правилам по предотвращению и противодействию мошенничеству и коррупции, разработанным ведущими международными финансовыми институтами. Данный документ был принят в 2006 г. Антикоррупционной группой, представленной ведущими МФИ, которые пришли к соглашению об использовании единых координированных стандартов и методов по противодействию коррупции, мошенничеству и иным запрещенным практикам. Документом закреплены унифицированные… Читать далее
МИБ сотрудничает в области противодействия коррупции и мошенничеству с другими международными организациями, приняв участие в Конференции международных экспертов по расследованиям
В городе Монтрё, Швейцария, с 28 сентября по 2 октября прошла 16-ая Конференция международных экспертов по расследованиям, а также приуроченные к ней встречи сотрудников более чем 50 различных международных организаций и многосторонних банков развития. Принимающей стороной мероприятий, в которых впервые участвовали также представители МИБ, выступил The Global Fund. Конференция была основана Европейским бюро по борьбе с мошенничеством в 1999 году и представляет собой крупнейший ежегодный форум… Читать далее
Международный инвестиционный банк против мошенничества и коррупции
Совет Международного инвестиционного банка утвердил «Политику по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, мошенничеству и коррупции». Документ был подготовлен в рамках курса на обновление МИБ, в нем впервые в истории <анка сформулированы принципы, стандарты и подходы к реализации соответствующих процедур в текущей деятельности Банка. Документ подготовлен на базе рекомендаций ОЭСР, ФАТФ, Базельского комитета по банковскому надзору и лучших… Читать далее
Международный инвестиционный банк совершенствует процедуры комплаенс-контроля
Создание эффективной системы риск-менеджмента является одним из важных элементов трансформации Международного инвестиционного банка в современный многосторонний институт развития. В текущем году в структуре Банка впервые появилось специализированное подразделение — отдел комплаенс-контроля. При его создании были использованы методология и практики ведущих международных банков развития и международных организаций. На основе рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору разработано и… Читать далее